海外の大手金融機関、不透明取引の疑い 米内部文書で発覚

1 : 2020/09/22(火) 08:08:32.01 ID:/iXnG6pl9

違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に、過去20年近く複数の世界的な大手銀行が利用されていた可能性があることが20日、米政府の内部文書で明らかになった。英BBCなど複数のメディアが報じた。

文書は各金融機関が米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書。米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)に提供された。

疑わしい取引の総額は1999年から2017年にかけて計2兆ドル(約208兆円)規模に上っている。金融機関内部の担当者からマネーロンダリングや犯罪行為の可能性があると警告されていた取引だという。

国外への送金を簡単にするためには米ドルなどの国際通貨に資金を交換する必要があり、国際的な金融機関が利用されていたとみられている。

BBCによると、英銀行大手が13年から14年にかけて、8千万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたという。

ほかにもロシアのプーチン大統領の側近の一人が制裁を逃れて西側諸国との取引をするために海外の金融機関を使っていたとされる。制裁によって西側諸国の金融サービスの利用は禁じられているが、英国の銀行口座を使ってこれを回避していたという。

日本経済新聞 2020年9月21日 18:02
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO64105650R20C20A9FF8000?s=5

2 : 2020/09/22(火) 08:10:37.94 ID:EIvm92WX0
大半がロシアだろ。プーチンなんか全然困ってる感じしねえもんな
欧州に売ったガスの代金100%回収してなかったら売り続けるわけねーじゃん。
14 : 2020/09/22(火) 08:20:38.13 ID:ZZOgTvq/0
>>2
困ってるやつが困ってる顔する分けないだろ。国際外交なら。
3 : 2020/09/22(火) 08:10:47.67 ID:WkCcv8h/0
金を儲けたい奴は、次々にアイデアが湧いて来るらしい。
4 : 2020/09/22(火) 08:11:54.35 ID:EIvm92WX0
どうせ担当者がロスケに「凍結したら家族ごと皆殺しにするぞ」って脅迫されてんだろ
5 : 2020/09/22(火) 08:12:56.32 ID:57XhAl4p0
もうわいてるw
8 : 2020/09/22(火) 08:15:05.93 ID:KDYSaN8F0
mizuho
三菱東京UFJ
9 : 2020/09/22(火) 08:15:09.91 ID:57XhAl4p0
日本企業もやってそうだ
10 : 2020/09/22(火) 08:15:27.65 ID:7bg+brYg0
便利で豊かな社会の礎は人間の欲
欲を捨てろの釈迦や禅寺の言うこと
を聞いていたら乞食になる
11 : 2020/09/22(火) 08:16:01.57 ID:2lgLMob30
バズフィードってこんなガチなネタを手に入れるようなとこだったのか。
12 : 2020/09/22(火) 08:16:50.37 ID:jVS+s5uv0
ドイツ銀行じゃねーの?諦めて潰す腹固めたかな?
13 : 2020/09/22(火) 08:19:07.90 ID:7bg+brYg0
バカな貧民は社会の仕組みと制度
を変えろという
賢い者はこの仕組みと制度の中で
稼ぐ方策を探る
15 : 2020/09/22(火) 08:21:34.24 ID:PMp6Lf0B0
不正していようが、ユダヤには誰も逆らえなえい
21 : 2020/09/22(火) 08:31:01.52 ID:I850BcPo0
>>15
ユダヤ君が犯人か
17 : 2020/09/22(火) 08:23:29.24 ID:JHmDIO7r0
世界の株価が下落してるのってこれが原因?
30 : 2020/09/22(火) 08:38:45.33 ID:smItLFmG0
>>17
バカンスキャンペーンでパンデミック状態
2週間後の日本
18 : 2020/09/22(火) 08:28:26.30 ID:4GnywkS00
また大和か
19 : 2020/09/22(火) 08:28:35.40 ID:Ak0D5IFv0
この捜査資料、情報提供者を危険に晒すので本来は外部に漏れてはいけないもの。
ハッキング流出? リーク?
20 : 2020/09/22(火) 08:28:43.35 ID:xBN4nB4W0
資金洗浄に世界の大手銀行が利用されていたなら邦銀の大手銀行も絡んでいることは間違いない
これがきっかとなり世界的に金融恐慌に陥る可能性が出てきた。しかも、今は、コロナ関係で
株式市況はバブル状態だ。米国の株価暴落が始まりだ。連休明けの東京市場は警戒心が一層強まる
はずだ。
22 : 2020/09/22(火) 08:31:27.48 ID:UWrTTt+X0
西側も東側も不正まみれw
23 : 2020/09/22(火) 08:32:38.00 ID:yXAt+5oP0
中国関連で精査してたか
24 : 2020/09/22(火) 08:33:31.94 ID:7ZFhTWo70
既に調査も制裁も終わった事件の調査資料のリークだぜ
仕掛けてる奴はパフェットだろ
26 : 2020/09/22(火) 08:34:52.08 ID:agekDx/W0
>>24
なんかおいしそうだなパフェット
27 : 2020/09/22(火) 08:35:19.40 ID:7bg+brYg0
コロナ暴落から半年後で
実体経済の悪化が露呈して
二番底のタイミングだが
しかし金融緩和ジャブジャブ
で市場に資金は行きわたって
いる
28 : 2020/09/22(火) 08:38:31.20 ID:zvZqMUZI0
今日になってニュー速+にスレが出来る謎の遅さ
29 : 2020/09/22(火) 08:38:36.70 ID:Ak0D5IFv0
下げの理由
バレてしまったアングラマネーが資産凍結前に世界中の金融資産を現金化
銀行に巨額制裁金の恐れ
マージンコール連鎖
31 : 2020/09/22(火) 08:40:08.61 ID:uUe3LaTI0
木元常務みたいな人を手先にしてるんだろ
32 : 2020/09/22(火) 08:42:58.55 ID:3iHjZEZH0
香港デモや新型コロナ騒動の裏に中国政府によるマネロン禁止政策があると言われているからな
習近平政権はかねてから共産党幹部による腐敗を撲滅させる政策の為にマネロンを取り締まっていたが
結局それが英連邦のマネロン組織も締め付ける事になり
そこでマネロン組織は電通や各国のマスコミ、傀儡の政治家を使って中国の大バッシングを始めたのが香港デモとコロナ
33 : 2020/09/22(火) 08:44:19.99 ID:4MtB6uNV0
スガに騙された
菅が親中反米の正体を現してきた
反日ボロを首相にしてしまった
34 : 2020/09/22(火) 08:44:43.70 ID:h5QttsUy0
ユダヤ人ってロクなことしねーな
ロスチャイルドが懐かしいねw
35 : 2020/09/22(火) 08:47:07.53 ID:PjGBvgxp0
ロスチャイルドイルミナティ
36 : 2020/09/22(火) 08:48:37.68 ID:hahKoHXV0
いまさらこんなことで株価下げられても
37 : 2020/09/22(火) 08:49:31.11 ID:25qQndil0
イルミナティカードには無いね 
なにが起きるのか見てみよう
41 : 2020/09/22(火) 09:09:42.44 ID:j4VC2oLn0
日本の会社もあるみたいだな
42 : 2020/09/22(火) 09:10:50.00 ID:RGdz3SjO0
メキシコの麻薬カルテルの資金は、米国BKやファンドに還流されて

金融システムに組み込まれている。個人の金も国境沿いの米国BK

に預金されている。

43 : 2020/09/22(火) 09:15:24.87 ID:I850BcPo0
まあ国内にいる中国人だな
44 : 2020/09/22(火) 09:18:21.42 ID:TqozizwQ0
>>1
これでケケΦの名前が出ればなあ・・・
45 : 2020/09/22(火) 09:43:33.30 ID:jpMefWDv0
マネロンを見抜くのは通常は不可能
よほどずさんな手口でバレてしまったのだろうな
46 : 2020/09/22(火) 10:11:35.76 ID:zvZqMUZI0
731部隊残党の日本国内のテロ組織が医療費・社会保険料を国内外薬価差を利用してテロ資金の
洗浄をして自民党公明党の不正政治資金に使われていると思う

前の職場にいたときにつついたら集団ストーカーが始った  だから世界中に通報した
日本の公安警察がこの資金洗浄に関与しているぞ
捜査協力の依頼でもしてくるのかと思ったら何してるのかとおもったら暗殺工作してた

49 : 2020/09/22(火) 12:18:45.74 ID:UTb4msMy0
みんなホントは、リーマンショックを超えるショックを楽しみたいと思ってるんでしょw
日経平均 5000円割れ!!
50 : 2020/09/22(火) 16:07:43.94 ID:9HR74HT40
そんでどうなるの? イギリスの銀行に懲罰罰金かけるのかアメリカは

コメント

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