【ドコモ口座】三菱UFJ銀行、北朝鮮マネロンで米国からお叱り→2019年、審査が米国基準に

1 : 2020/09/12(土) 15:34:59.62 ID:lZmovAwe9

統一まで10^100年

三菱UFJ、マネロン対策の改善へ 米当局と合意
2019年2月22日 20:58

三菱UFJフィナンシャル・グループは22日、三菱UFJ銀行が米通貨監督庁(OCC)からマネーロンダリング(資金洗浄)防止の内部管理体制が不十分との指摘を受け、改善措置を講じることで同庁と合意したと発表した。制裁金は科されていない。テロ組織などに資金が流れるのを防ぐ対策を進める。

マネロンについては米紙ニューヨーク・タイムズが18年11月、三菱UFJフィナンシャル・グループが北朝鮮関連の取引において米検察当局の調査を受けていたと報じた。三菱UFJは「北朝鮮を含む違法取引はない」としている。

OCCは同行の米国支店への検査の結果、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ支店において米国の法律に基づく体制が不十分と指摘した。ただ「米国の経済制裁規制への違反を含む違法な個別取引への関与は認められていない」(三菱UFJ)としている。

同日公表したOCCと三菱UFJとの合意書によると、OCCはいくつかの高リスク地域への監視などに問題があると指摘した。三菱UFJにシステムの高度化を求めており、三菱UFJは既に対策を講じているという。

三菱UFJ銀行は2017年11月、ニューヨーク州金融サービス局(DFS)からOCCの監督下に移った。それを受け、OCCが三菱UFJを定期検査していた。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41629340S9A220C1EA4000/

2 : 2020/09/12(土) 15:35:30.89 ID:8bBoZYbO0
だからドコモ口座使えないのか
3 : 2020/09/12(土) 15:35:57.43 ID:mSEq+2z60
ドコモ口座もPayPayもアメリカ基準ではアウトということか
4 : 2020/09/12(土) 15:36:16.08 ID:L9UK9JX00
足利銀行を配下においてるからね
そりゃ疑われても仕方ない
5 : 2020/09/12(土) 15:36:41.48 ID:d2P4jdCx0
三菱UFJはセキュリティうるさい
いちいちワンタイムパスワードが必要
6 : 2020/09/12(土) 15:36:50.31 ID:CAGyYyW70
結果良かったちゅーこっちゃな

他の銀行はwww

7 : 2020/09/12(土) 15:36:59.44 ID:63FR4CYP0
>>1
北朝鮮wwwwww
8 : 2020/09/12(土) 15:37:28.33 ID:kEe/Y8Ub0
ミズポはアウトだろ
9 : 2020/09/12(土) 15:37:46.72 ID:A1MNMrCa0
怪我の功名
10 : 2020/09/12(土) 15:38:22.52 ID:hthWQoM10
ゆうちょ解約して三菱UFJに金移そうかな。
23 : 2020/09/12(土) 15:44:00.30 ID:EZJacBJT0
>>10
両方持ってた方がいい
11 : 2020/09/12(土) 15:39:26.51 ID:XlIm6j060
アメリカに全部管理してもらえ
12 : 2020/09/12(土) 15:39:29.41 ID:aodSmmMU0
キンユウチョウハ無能
13 : 2020/09/12(土) 15:39:56.66 ID:AqKrNF090
>>1
この記事、ドコモ口座関係あるか?
14 : 2020/09/12(土) 15:40:13.08 ID:ilfQahBa0
マカオや香港経由したらザルじゃねーの?
15 : 2020/09/12(土) 15:40:43.01 ID:nRzUjg8J0
ドコモも叱ってください
16 : 2020/09/12(土) 15:40:52.38 ID:wrCLladA0
反日国に加担するアホ企業や人が多い事!日本版CIAやスパイ法は必要だわ
18 : 2020/09/12(土) 15:41:40.12 ID:pmywi8m30
ドコモあうとーw
19 : 2020/09/12(土) 15:42:08.99 ID:yVHSSpX00
アメリカさん、ドコモも叱って下さい
20 : 2020/09/12(土) 15:42:55.05 ID:+Yxgle1R0
UFJの前身はヤクザのイメージしかない
21 : 2020/09/12(土) 15:43:45.83 ID:v0TCVO/U0
アメリカ資本はいってるから強いな
22 : 2020/09/12(土) 15:43:55.92 ID:M7Ihb8Ft0
メインバンクが三菱UFJのオレ

高みの見物

安心して眠れる幸せ

24 : 2020/09/12(土) 15:44:29.51 ID:sG1kmUTr0
これだけでも 他の銀行も 戦慄が走りそう
25 : 2020/09/12(土) 15:45:50.85 ID:UTJLxu/o0
auPayと三菱東京UFJがいいの?
26 : 2020/09/12(土) 15:46:39.31 ID:o9uyFUtr0
やっぱりもう一回アメリカに占領してもらえよ。アメリカ国籍欲しいし。
28 : 2020/09/12(土) 15:48:09.30 ID:tXw53aZF0
>>26
英語話せるの?
27 : 2020/09/12(土) 15:47:14.39 ID:EZJacBJT0
三菱ufjがマネロンの温床で米政府から監視されてるという話やんな。
29 : 2020/09/12(土) 15:49:38.58 ID:twqzKNFY0
犯罪収益移転防止法で本人確認の義務化がされてるみたいだな。
ドコモはこれに違反している可能性が高い。
30 : 2020/09/12(土) 15:51:03.97 ID:y6BfRHMD0
ドキュンモのクソ営業の口車に簡単に乗せられるとか
米国基準で言いわけ侍のあごを砕いたほうが良いよね
31 : 2020/09/12(土) 15:52:20.64 ID:KhymszoA0
ドコモさぁ
常識の範囲で経営してくれないと困るよ?
32 : 2020/09/12(土) 15:54:41.72 ID:4o3lI/i60
韓国の債務保証してんのはみずほだっけか。
33 : 2020/09/12(土) 15:54:55.03 ID:MKgX9WBM0
mainbankだけど、PayPay使えないのがメンドクセんだよなぁ

何とかしてくれ

35 : 2020/09/12(土) 15:56:43.02 ID:WHDVQyq90
さすが三菱東京UFJ銀行
ペイペイとは関係なくて安心
36 : 2020/09/12(土) 15:57:26.87 ID:CFbuBaYj0
>>35
東京は名前から消えた
37 : 2020/09/12(土) 15:57:59.22 ID:kIAuyq9f0
なんで世界相手に戦争吹っかけてテロに怯える国に入ろうとか思うの?

コメント

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