中小企業銀行が２０日、対イラン制裁違反事件と関連したマネーロンダリング防止法違反容疑に対して８６００万ドルの罰金（制裁金）を支払うことで米司法当局と合意した。
２１日の中小企業銀行とロイター通信などによると、米連邦検察は２０１４年５月から韓国の貿易会社Ａ社がイランと偽装取引をしながら中小企業銀行のウォン決済口座を利用した容疑と関連し、中小企業銀行に対してマネーロンダリング防止法違反容疑で調査を進めてきた。
Ａ社はこれに先立ち２０１１年２～７月にイランと第三国間中継貿易をしながら偽装取引を通じて中小企業銀行ニューヨーク支店の口座で輸出代金を受領した後、海外にドルなどを送金した容疑を受けた。この偽装取引により流出したドルは約１０億ドルと推定される。
米検察は中小企業銀行がＡ社の偽装取引を適時に把握できず送金仲介過程で米国のマネーロンダリング防止法に違反したと判断した。中小企業銀行は「マネーロンダリング防止プログラム不備の容疑で罰金納付に合意した。米検察には５１００万ドルをすでに納付しており、残り３５００万ドルをニューヨーク州金融監督庁（ＤＦＳ）に納付しなければならない」と明らかにした。米検察は罰金合意後中小企業銀行ニューヨーク支店に対する起訴猶予２年を決めた。
これに先立ち２０１７年に農協銀行も類似の事由で米金融当局の制裁を受けた。当時ＤＦＳは「マネーロンダリングを防ぐ内部統制システムがしっかり備わっていない」という理由で農協銀行ニューヨーク支店に１１００万ドルの過怠金を科した。
特に最近米財務省が今年初めに対イランと対北朝鮮制裁違反と関連した金融取引規制を強化する一方、マネーロンダリング防止（ＡＭＬ）を強化しており、現地に進出した韓国系銀行の緊張感も高まりそうだ。米当局の制裁を受けると評判下落と金銭的損失だけでなく、場合によっては現地での事業に制限を受ける可能性がある。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/265147
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版 2020.04.22 13:16- ゴーゴーUSA
バカチョンの在米資産も凍結じゃー - あ…怒らせた
検査キットといいやり過ぎた - 擬装取引でごまかしてるクセに「防止プログラム不備」とか言い訳してるんじゃねえよw
- トランプ「日本への疑いが晴れたからちょっと韓国〆て来るわ」って事かな？
- >>6
加担した在日企業を脅してるということでもあるな - おめでとう㊗
- 韓国人には契約や条約の意味が理解できないニダ
- >>1
大したことはないな本気なら桁が２つ違う、他にもっと大口が居てそれへの警告か - この金入りの時にw
- いつも、こそこそ裏で悪い事してるバカチョン
そしてバレると相手を逆恨みするクズ民族 - 在韓米軍の金ケチるから根掘り葉掘り
- >>13
払うまでこういうのが続くと - これ日本の韓国ホワイト国外しも繋がってるの？
- 韓国の保有する外貨が益々減少しますねえ。
- ＞これ日本の韓国ホワイト国外しも繋がってるの？
それを疑っておいた方が良いでしょうね、証拠は無いが状況がねえ。
- ここに来てのドル流出は小痛いだろw
- >>1
これ、名前が上がってた三菱UFJは大丈夫か？ - 農協銀行?
- 信用状止めろ
在日朝鮮人を送り返して断交しろ
- ドルがなくなるﾆﾀﾞ-!!
- スワップあってよかったな(笑)
- イランに運び込まれたフッ化水素も韓国の銀行が噛んでるよ
- ありがとう台湾
さようなら韓国、統一頑張ってください！ - 青組は韓国を中国の出城だと認定してるので、本丸中国を攻める前に、チクチク攻撃してる
- トランプ「通貨(笑)スワップ追加してやるぞ。今度は3か月で金利2割な。」
- 禁輸品の瀬取り案件だな
- ⎛´･ω･`⎞別に大したことじゃないように書いているが～
- スワップでドル調達して払えば問題ないニダ
- >>1
ドルかっ剥ぎに来たかーw
【韓国】中小企業銀行、米国で「対イラン制裁違反」調査６年ぶりに罰金８６００万ドル
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