「マ●コ・グループ」による巨額詐欺事件の全貌

“Manko Group”: all about the financing system that concealed a vast scam
https://www.seneweb.com/en/news/8/manko-groupe-tout-sur-le-systeme-de-financement-qui-cachait-une-vaste-escroquerie_n_497374.html

L’Observateur紙の報道によると、ゴルフ警察署の犯罪捜査班は、「マ●コ・グループ」という組織のリーダーであるNP・ディアオ（29歳）とS・ゲイ（22歳）の両名の逃走に終止符を打った。詐欺および背任の容疑をかけられた両名は、アリウン・ソウ団地で逮捕され、身柄を拘束された。

​同紙によれば、この共犯者2人は、主にダカールの労働者階級居住区に住む主婦や小規模事業の経営者たちを誘い込むため、巧妙に演出されたTikTok動画を使用していた。相互扶助を装ったこの偽の資金調達スキームの仕組みは単純なもので、多額のリターンが得られるという約束のもと、メンバーに5,000から10,000CFAフランの定期的な出資金を支払わせるというものであった。

​実際には、このシステムは不透明な「トンチン（互助積立）」のように運営されていた。一部の出資者からは2年以上にわたって出資金を集めるなどして多額の現金を蓄えた後、運営者たちは突然一切の連絡を絶ち、資金を持ち逃げして姿を消したのである。

​ピキン＝ゲジャワイ高等裁判所に多数の告訴状が殺到したことで、この事件は明るみに出た。現在までに、この事件には約30件の告訴と検察庁からの10件の付託が寄せられており、経済的被害総額は1,000万CFAフランを容易に超えるとみられている。

​Future Media Group傘下の新聞の報道によれば、同様の犯罪で過去に2度送検されている再犯者のNP・ディアオは、取り調べに対し、組織の他のメンバーに責任を転嫁しようとしたという。捜査当局は他の共犯者を特定するための捜査を継続しており、関与した2人の女は警察での拘留期間が終了次第、検察に送致される予定である。